涉案40億網絡賭場用話費充值洗白 其中非法支付商賺取2000萬


來源:雷鋒網    2020-1-20 9:22

不久前,雷鋒網從騰訊安全守護者計劃團隊了解到全國第一起利用運營商話費充值渠道入金的跨境網絡賭博案,這個非法支付團伙僅在2018年9月到12月期間就賺取了2000萬,他們把收益兌換成黃金囤積在家中,被抓到時黃金還升值了1000萬。

協助警方偵破這起案件的騰訊安全守護者計劃團隊專家陳卓稱,2018年6月,騰訊安全團隊通過反洗錢系統發現大量賭博網站收款渠道上面使用了國內三家知名通信運營商的話費充值渠道收取賭資。

安全人員通過大數據分析后發現,這個賭博黑產模式十分新穎和神秘,于是把這個線索報告給了公安機關。2019年8月,公安機關在國內和柬埔寨進行集中收網,抓獲犯罪嫌疑人100余人,凍結資金上億元,涉案金額超過40億元。

這是一起典型的境內+境外合作的網絡賭博案,毫不夸張地說,這個網絡賭博團隊和“正常公司”沒有區別。這個在境外開設賭場的團伙不僅擁有實體賭場,還有服務器,整體實現公司化運行。

其中,技術組負責VPS、域名、CDN加速等,研發組負責賭博App、網站開發,專門的客服組負責對接賭客,解決賭客注冊、下注、充值等問題,推廣組,也就是狗推,通過社交平臺、色情網站、群發郵件、短信等各種渠道推廣賭博網站、賭博App平臺。

人事部負責從境內招募工作人,統計工作人員的工作狀況及績效,請銷假、辦理出入境手續和工資發放,資金組負責洗錢、賭資結算及轉賬支付等,還需要與國內一些非法結算團伙進行合作,為賭博平臺提供支付渠道。

境內組則負責在境內找人辦理或者購買未實名支付賬號、銀行卡、手機等四件套,解凍被風控的銀行卡、支付賬號等,還要負責招募一些年輕大學生等新人到境外工作,以務工的方式引誘他們前往菲律賓、柬埔寨從事這種職業。

由于在柬埔寨線下賭場經營合法,線上賭場不合法,這個團伙來到柬埔寨西哈努克港口開設網絡賭場時,在附近租一套房子或者租一棟寫字樓,以加盟實體賭場的方式成為了柬埔寨合法賭場的加盟商,取得了當地保護傘的保護。

隨著中國與柬埔寨、菲律賓這些國家開展外交執法合作與談判,這些國家的政策慢慢收緊或者限制了牌照發放,在一定程度壓縮了網絡賭博的空間。

傳統的賭博網站或者賭博平臺充值利用銀行卡、第三方支付直接充值。陳卓介紹,為了逃避公安偵察打擊和支付平臺的風控監測,這個非法結算黑產團伙通過勾結運營商話費充值渠道商,從話費充值渠道商批量、實時獲取正常用戶的充值訂單信息,并從賭博平臺獲取賭資充值訂單信息,通過技術手段將賭博充值訂單+話費充值訂單匹配,從而讓賭客成為正常用戶完成話費充值,且攔截正常用戶支付的話費資金并結算給賭博團伙,實現為賭博入金的功能。

具體操作過程是:

1.賭客在賭博平臺選擇充值金額

2.對應支付平臺顯示出為某手機號碼充值的二維碼頁面

3.賭博用戶使用手機第三方支付App掃碼后進入支付頁面,收款方為運營商商戶

4.賭客完成支付后,賭資進入運營商賬戶,幫助正常用戶完成話費充值

5.正常用戶支付的話費充值在結算過程中被話費渠道商攔截,結算給非法資金結算團伙,扣除“手續費”后網銀轉賬到賭博平臺,這里手續費高達2%。

陳卓告訴雷鋒網(公眾號:雷鋒網),以上述這起跨境大型網絡賭博案件為代表,現在的網絡賭博呈現三個趨勢:

第一,整個賭博鏈條主體向境外轉移,幾乎所有網絡賭博網站、App平臺使用的域名服務、存儲服務大部分位于境外,以香港、美國為主。

收款賬號大部分位于境外,柬埔寨和菲律賓兩個國家占了大頭。柬埔寨的西哈努克港口、菲律賓的馬尼拉是最重要的兩個網絡賭博團伙所在地。

第二,資金結算群體隱蔽化,產生了大量眾包平臺。

這類平臺運營者通過租借個人收款碼,實時匹配賭博網站上的定單,并匹配用戶實時上傳的收款碼,個人租碼用戶賺取少量手續費,以每單收款一百塊錢為例,個人租碼用戶可從中收兩到三塊錢,但是如果每個人的收款碼租借出去收款一萬元,個人可以收到兩三百塊錢,非常有誘惑性。

此外,賭客充值過程中大量使用運營商或者電商的收款商戶進行收款,和平臺勾連,用一些正常交易做掩護。

第三,賭博和其它犯罪相融合。

對比以前比較直接的詐騙,比如冒充公檢法、“猜猜我是誰”,殺豬盤的作案過程通常非常持續,通過談戀愛,讓受害者充值到投資平臺或者東南亞的博彩平臺,在后臺控制你不斷贏錢,當你大量充值時,平臺就會跑路,演變成詐騙和賭博相結合。

安全人員新發現的二元期權、微盤就是典型的傳銷拉人頭和賭博結合。大部分網絡賭博引流與色情、盜版網站結合,還充斥著流量劫持、獲取個人信息等手段。

雷鋒網溫馨提示,不要以為你離網絡賭博很遙遠,也許它正以“游戲”的名義朝你張開血盆大口。

比如,大家很熟悉的紅包賭博。

比如,棋牌類游戲,這是最常見的“網絡賭博外衣”,包括德州、斗牛等。

比如,捕魚類游戲,線下和線上游戲都有。

比如,視訊類賭博,接入了AG亞洲娛樂的賭場信號,也有打著澳門威尼斯、太陽城在線的線下賭場視訊信號引誘平臺用戶在線下注的平臺。

比如,私彩類。

比如,體育類,世界杯期間各種賭博比賽。

比如,游戲類,在游戲里充值開啟寶箱,抽獎獲得裝備或者獎勵可以雙向兌換。

比如,金融衍生品,微盤、微交易、二元期權,利用互聯網金融的幌子,讓你賭匯率、賭比特幣價格等。

春節假期就要到來,從遠離網絡賭博開始~

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