通聯支付十天內連收兩張央行罰單


來源:移動支付網    作者:小P    2020-1-14 16:30

2020年1月10日,中國人民銀行杭州中心支行(下稱“央行杭州中心支行)發布新罰單,通聯支付網絡服務股份有限公司浙江分公司(下稱“通聯支付浙江分公司”)因違反商戶管理規定,央行杭州中心支行根據《非金融機構支付服務管理辦法》對其處罰款2萬元。而值得注意的是,2019年12月31日,通聯支付寧夏分公司因違反《非金融機構支付服務管理辦法》、《銀行卡收單業務管理辦法》相關規定被央行銀川中心支行警告,并處以4萬元罰款。同時,其還未按規定履行客戶身份識別義務,根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(一)款規定,央行銀川中心支行對其處以40萬元罰款,并對1名相關責任人處以3.5萬元罰款。這兩張罰單前后相隔不過10天。

據移動支付網了解,通聯支付成立于2008年10月16日,注冊資本為14.6億元人民幣。于2011年5月3日獲得支付牌照,2016年5月3日順利完成續展同時合并了通聯商務服務有限公司支付業務,目前支付業務范圍為互聯網支付、銀行卡收單(全國)、固定電話支付、預付卡發行(上海市、北京市、江蘇省、廣東省、山西?。?、預付卡受理(全國)。值得一提的是,在2018年6月26日,通聯支付法人代表再次變更為萬建華,但眾所周知,此前通聯支付便是由萬建華一手創立。

不過在即使萬建華回歸后,通聯支付也并未改變接連被罰的命運。

2019年8月28日,通聯支付因違反支付業務規定被央行上海分行處以罰款73萬元。

2019年3月21日,通聯支付因客戶風險評級管理制度落實不到位,未對商戶代付業務的真實背景、用途進行詳細了解,為陜西智購網絡科技有限公司提供的代付業務明顯與商戶經營業務不符被央行西安分行罰款人民幣3萬元。

2018年10月29日,通聯支付因違反支付業務規定被央行上海分行罰款人民幣33萬元。

2018年10月15日,通聯支付因違反銀行卡收單業務相關規定被央行成都分行處以罰款人民幣9萬元。

2018年8月,通聯支付因違反銀行卡收單業務管理規定及非金融機構支付服務管理規定被央行重慶營業管理部罰款人民幣3萬元。

2018年4月,通聯支付因違反收單業務相關法律制度規定被央行合肥中心支行責令限期整改,并處6萬元罰款。

2017年12月通聯支付因違反銀行卡收單業務相關法律制度規定被央行哈爾濱中心支行處以2萬元罰款。

2017年9月,通聯支付因違反支付業務規定,被央行上海分行處以罰款3萬元。

2016年7月,通聯支付因違反銀行卡收單業務相關法律制度規定被央行沒收違法所得303萬元,并處以罰款1110萬元,并對負有直接責任的通聯支付副總裁陳某某、湖北分公司總經理陳某某、廈門分公司總經理張某某、新疆分公司總經理王某某、北京分公司副總經理方某給予警告,并各處5萬元罰款。

2014年1月1日至2015年10月12日,通聯支付便因未履行客戶身份識別義務,處以30萬元罰款;未對交易進行監測、分析和報送可疑交易報告,處以30萬元罰款;未按照要求與身份不明的客戶進行交易,被中國人民銀行寧波市中心支行處以35萬元罰款。同時對通聯支付一名相關責任人員處以6.5萬元罰款。

除了支付違規和反洗錢不力以外,通聯支付2019年還曾收到外匯局罰單。2019年11月底,通聯支付因分拆交易辦理超過單筆交易限額的留學費用支付被外匯局罰款2067元。

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