將境內外匯轉移境外,京東的網銀在線被罰2943萬元


來源:移動支付網    作者:小P    2019-11-26 11:07

近日,外匯局發布京匯罰〔2019〕89號,網銀在線(北京)科技有限公司(以下簡稱“網銀在線”)違反規定將境內外匯轉移境外,根據《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條被處罰金額2943.26萬元。

據了解,《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條內容為:

有違反規定將境內外匯轉移境外,或者以欺騙手段將境內資本轉移境外等逃匯行為的,由外匯管理機關責令限期調回外匯,處逃匯金額30%以下的罰款;情節嚴重的,處逃匯金額30%以上等值以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

其違規的內容包括,《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條、第十四條以及《支付機構跨境外匯支付業務試點指導意見》(匯發〔2015〕7號文印發)第八條,內容分別為:

《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條、第十四條:

第十二條

經常項目外匯收支應當具有真實、合法的交易基礎。經營結匯、售匯業務的金融機構應當按照國務院外匯管理部門的規定,對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查。外匯管理機關有權對前款規定事項進行監督檢查。

第十四條

經常項目外匯支出,應當按照國務院外匯管理部門關于付匯與購匯的管理規定,憑有效單證以自有外匯支付或者向經營結匯、售匯業務的金融機構購匯支付。

《支付機構跨境外匯支付業務試點指導意見》(匯發〔2015〕7號文印發)第八條:

第八條跨境外匯支付業務應當具有真實合法的貨物貿易、服務貿易交易背景。支付機構不得為以下交易活動提供跨境外匯支付服務:不符合國家進出口管理規定的貨物、服務貿易;不具有市場普遍認可對價的商品交易,以及定價機制不清晰、存在風險隱患的無形商品交易;可能危害國家、社會安全,損害社會公共利益的項目或經營活動;法律法規及人民銀行、外匯局規章制度明確禁止的項目。

值得一提的還是,在今年2月,網銀在線因違反支付結算相關規定被罰沒177萬,相關負責人予以警告并罰款5萬元。處罰內容為:

根據《中華人民共和國中國人民銀行法》第三十二條第一款第八項和第四十六條、《非金融機構支付服務管理辦法》(中國人民銀行令〔2010〕第2號發布)第四十三條第七項的有關規定,對網銀在線(北京)科技有限公司給予警告,沒收違法所得874,782.22元,罰款904,782.22元,罰沒總額1,779,564.44元。根據《中華人民共和國中國人民銀行法》第三十二條第一款第八項和第四十六條的有關規定,對網銀在線(北京)科技有限公司相關責任人給予警告,并處罰款5萬元。

據公開資料顯示,網銀在線為京東集團全資子公司。于2003年成立,現有員工1200余人。2011年5月3日首批榮獲央行《支付業務許可證》,牌照類型為互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單(北京)。2014年獲得了國家外管局頒發的”跨境支付牌照“并獲中國證券監督委員會批復基金銷售支付結算機構。

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